Τριάντα δύο περιπτώσεις απάτης με πλαστές επιταγές συνολικού ύψους 323.801 ευρώ εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Σερρών, μετά τη σύλληψη μέλους κυκλώματος πλαστογραφίας.
Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι ο 31χρονος, που συνελήφθη για προσκόμιση πλαστής επιταγής σε τράπεζα είχε συστήσει με άλλα τρία άτομα ομάδα με στόχο την κατάρτιση, διακίνηση και προσκόμιση για είσπραξη ή κυκλοφορία πλαστών επιταγών.
Στο κύκλωμα είχαν ενταχθεί για συγκεκριμένο διάστημα άλλα πέντε μέλη, η δράση των οποίων διακόπηκε με την αποκάλυψη των στοιχείων τους σε διαπίστωση προσκόμισης πλαστής επιταγής.
Όπως έγινε γνωστό ένας 35χρονος, μέλος του κυκλώματος, κατάρτιζε ή προμηθευόταν πλαστές επιταγές, που φέρονταν ότι εκδόθηκαν από υπαρκτά φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες (κατά προτίμηση ευρέως γνωστές και οικονομικά εύρωστες-φερέγγυες), τις οποίες παρέδιδε στους συνεργούς του.
Εκείνοι αναλάμβαναν τη διακίνησή τους δίνοντας τες σε ανυποψίαστα πρόσωπα-εμπόρους για αγορά υλικών για την επαγγελματική τους δραστηριότητα είτε προσκομίζοντας τις σε τράπεζες για εξαργύρωση.
Σημαντικό ρόλο στη δράση της ομάδας, έπαιξε η ύπαρξη εταιρείας, συμφερόντων ενός εκ των μελών, η οποία λειτούργησε ως «βιτρίνα» στις αγορές υλικών από ανυποψίαστους εμπόρους αλλά και γενικά στην κίνηση των επιταγών.
Σε βάρος των εννέα σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, πλαστογραφία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος τριών ατόμων που δε συμμετείχαν στην οργάνωση, για απάτη και πλαστογραφία, οι οποίοι ομολόγησαν τις πράξεις τους.
Παράλληλα, σε βάρος του 35χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, αφού προμηθεύτηκε βεβαιώσεις κερδών-καταβολής χρημάτων από δήθεν επιτυχίες του σε παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π., ώστε να τις υποβάλει στην Εφορία και να νομιμοποιηθούν τα έσοδα συνολικού ύψους 52.245 ευρώ που απέκτησε από την συμμετοχή του στην ομάδα.
Η διεύθυνση Ασφαλείας Σερρών συνεχίζει την προανάκριση για την υπόθεση, ενώ γίνεται έρευνα για την ταυτοποίηση διακίνησης και άλλων πλαστών επιταγών.
Διαβάστε επίσης:
- 3,3 εκατ. ευρώ διεκδικεί από τον Δήμο Σερρών η οικογένεια του μικρού Βασίλη Στο συνολικό ποσό των 3,3 εκατομμυρίων ευρώ ανέρχεται η χρηματική αποζημίωση που διεκδικεί πλέον δικαστικά από τον Δήμο Σερρών η οικογένεια του μικρού Βασίλη, ο...
- Νέα επεισόδια στη δομή Σιντικής - Πέταξαν πέτρες σε αστυνομικούς, φθορές σε 2 οχήματα της ΕΛΑΣ και στην περίφραξη Νέα επεισόδια και ένταση σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης λίγο ώρα μετά τις 11 στην Κλειστή Δομή στο ΚΛΕΙΔΙ στη Σιντική. Οι πληροφορίες λένε πως μια ο...
- Επτά ακόμη οικισμοί απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ στο Νομό Σερρών Επτά ακόμη οικισμοί της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών προβλέπεται να προστεθούν από το 2027 στο καθεστώς πλήρους απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία,...
- Σκοτούσσα Σερρών: Θρησκευτικές εκδηλώσεις και παραδοσιακή πάλη έως 11 Σεπτεμβρίου Με άρωμα παράδοσης, ήχους ζουρνάδων και θρησκευτική κατάνυξη μπαίνει στην τελική της ευθεία η φετινή παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη Σκοτούσσας, καθώς το πρόγραμμα τ...
- Πρόεδρος των Αστυνομικών Σερρών: «Να μεταφερθούν οι 340μετανάστες από την Σιντική σε άλλες δομές – Έχουν καταστραφεί όλοι οι φράκτες» Ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών, Γιάννης Κούνιος, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερρών ζήτησε να μεταφερθούν οι 340 μετανάστες από την κλειστή δομή «ΚΛΕΙΔΙ» στη...
- Νέα ένταση στη δομή του Κλειδιού Σιντικής Νέα ένταση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής αιτούντων άσυλο, στη θέση «Κλειδί» του Δήμου Σιντικής,...
- Πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών Η αδελφότητα της ιστορικής Μονής ανακοίνωσε το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών για την εορτή της Αποτομής της Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Το Σάββατο 29 Αυγο...
- Κατεδαφίζεται το κτήριο του ιστορικού κινηματογράφου «Διονύσια» στις Σέρρες Μια ακόμη σελίδα της ιστορίας των Σερρών κλείνει από σήμερα, καθώς ξεκίνησε η διαδικασία κατεδάφισης των κτηρίων που για δεκαετίες φιλοξένησαν τον ιστορικό κινη...
